超讯通讯: 超讯通讯：2024年第三次临时推动大会有假想公告实践摘录

2024-10-29 20:33

（原标题：超讯通讯：2024年第三次临时推动大会有假想公告）

证券代码：603322 证券简称：超讯通讯 公告编号：2024-071

超讯通讯股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有假想公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何无理记录、误导性述说概况波折遗漏，并对其实践的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。

坚苦实践辅导： 本次会议是否有否有假想案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的工夫：2024年 10月 16日 (二) 推动大会召开的地方：广州市黄埔区科学通衢 48号绿地中央广场 E栋28楼公司会议室 (三) 出席会议的平素股推动和规复表决权的优先股推动偏激捏有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：248 2、出席会议的推动所捏有表决权的股份总和（股）：48,743,751 3、出席会议的推动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：30.9313 (四) 表决形态是否安妥《公司法》及《公司规矩》的端正，大会主捏情况等。 本次推动大会由董事会召集，董事长梁建华先生主捏，本次会议的召集、召开及表决形态均安妥《公司法》及《公司规矩》的关连端正。 (五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主。 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主。 3、董事会文牍卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：《对于校正追尊关联交游事项的议案》 审议效果：通过 表决情况： 推动类型|容或|容或|反对|反对|弃权|弃权 ---|---|---|---|---|---|--- A股|48,619,651|99.7454|38,400|0.0787|85,700|0.1759

(二) 触及波折事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号|议案称呼|容或|容或|反对|反对|弃权|弃权 ---|---|---|---|---|---|---|--- 1|《对于校正 追尊关联交游事项的议案》|5,103,560|97.6260|38,400|0.7345|85,700|1.6395

(三) 对于议案表决的关连情况显露 上述议案 1触及关联交游，在审议上述议案时，关联推动周威为公司董事，所捏表决权股票 58,680股，周威先生未当作参会推动登记，议案由参会的非关联推动投票表决，该议案已取得通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京国枫（深圳）讼师事务所 讼师：彭亚威、赵若云 2、讼师见证论断宗旨： 本次会议的召集、召开要道安妥法律、行政法例、规章、范例性文献、《上市公司推动大会执法》及《公司规矩》的端正，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历以及本次会议的表决要道和表决效果均正当有用。

特此公告。 超讯通讯股份有限公司董事会 2024年 10月 16日

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