招商公路: 北京市中伦讼师事务所对于招商局公路积累科技控股股份有限公司“17招路02”2024年第一次债券合手有东说念主会议的法律倡导书

2024-11-25 23:16

      北京市中伦讼师事务所  对于招商局公路积累科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的           法律倡导书                                    法律倡导书             北京市中伦讼师事务所       对于招商局公路积累科技控股股份有限公司     “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的                 法律倡导书 致：招商局公路积累科技控股股份有限公司   北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）继承招商局公路积累科技控股 股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）录用，指派本所讼师对公司“17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议（以下简称“本次债券合手有东说念主会议”） 进行见证，并依据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券刊行与往来管 理主义》及《对于发布考文本）>的奉告》（深证上〔2020〕1172 号）（以下简称“《奉告》”）等法 律法则及表轻易文献以及联系《招商局公路积累科技控股股份有限公司 2017 年 面向合规投资者公建筑行公司债券（第一期）召募评释书》（以下简称“《召募 评释书》”）《招商局公路积累科技控股股份有限公司 2016 年面向合规投资者 公建筑行公司债券债券合手有东说念主会议法令》                  （以下简称“《债券合手有东说念主会议法令》”）， 按照讼师行业公认的业务法度、说念德法度和尽力尽职精神就刊行东说念主本次债券合手有                                      法律倡导书 东说念主会议的召集、召开体式，召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历以及会议表决体式 和表决效果等事项出具本法律倡导书。   为出具本法律倡导书，本所讼师审查了公司本次债券合手有东说念主会议的关连文献 和材料。本所讼师假定受托处理东说念主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材 料、理论证言均合适确切、准确、圆善的要求，关连副本、复印件材料与蓝本原 始材料一致。   在本法律倡导书中，本所讼师仅对本次债券合手有东说念主的召集、召开、表决体式， 召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历以及会议表决体式和表决效果是否合适《公司 法》《证券法》等法律、法则、表轻易文献及《债券合手有东说念主会议法令》的法令发 表倡导，差别会议审议的议案施行以及这些议案所表述的事实或数据的确切性及 准确性发表倡导。   本法律倡导书仅供见证本次债券合手有东说念主会议联系事项的正当性之野心使用， 不得用作任何其他野心。本所本旨将本法律倡导书动作本次债券合手有东说念主会议的必 备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律倡导承担职守。   本所讼师凭证关连法律、法则和表轻易文献的要求，按照讼师行业公认的业 务法度、说念德法度和尽力尽职的精神，对本次债券合手有东说念主会议的联系文献和关连 事实进行了核查和考证，现出具法律倡导如下：   一、本次债券合手有东说念主会议的召集东说念主履历及召集体式   经本所讼师核查，本次债券合手有东说念主会议由受托处理东说念主召集，受托处理东说念主动作 本次债券合手有东说念主会议的召集东说念主合适《公司债券刊行与往来处理主义》《召募评释 书》和《债券合手有东说念主会议法令》的法令。   经本所讼师核查，刊行东说念主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券往来所网站、巨潮 资讯网站公告了《对于召开招商局公路积累科技控股股份有限公司 2017 年面向 及格投资者公建筑行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券合手有东说念主会 议的奉告》（以下简称“会议奉告”），会议奉告载明退回券基本信息、召开会 议的基本情况、会议审议事项、决策服从、其他事项、附件等事项。对于本次债                                            法律倡导书 券合手有东说念主的债权登记日，《债券合手有东说念主会议法令》第四章法令“应当为合手有东说念主会 议召开日前的第五个往改日”；深圳证券往来方位刊行东说念主本期债券《债券合手有东说念主 会议法令》制定后发布《对于发布制指南（参考文本）>的奉告》（深证上〔2020〕1172 号），第 4.1.2 条法令“债 权登记日与会议召开日之间的停止应当不跳跃 3 个往改日且不少于 1 个往改日”， 本次债券合手有东说念主召开日为 2024 年 11 月 22 日，债权登记日设定为 2024 年 11 月   综上，本次债券合手有东说念主会议召集东说念主的履历合适联系法律、法则、表轻易文献、 《召募评释书》《债券合手有东说念主会议法令》的法令，其履历正当、有用。本次债券 合手有东说念主的债权登记日安排合适《奉告》的联系法令，本次债券合手有东说念主会议除债权 登记日外的奉告、召集等体式合适《公司债券刊行与往来处理主义》《召募评释 书》《债券合手有东说念主会议法令》的联系法令和要求。   二、本次债券合手有东说念主会议出席会议东说念主员的履历   凭证会议奉告，本次“17 招路 02”债券合手有东说念主仍是进行了出席会议登记， 拟出席本次债券合手有东说念主会议的东说念主员的履历合适联系法律、法则、表轻易文献、                                  《募 集评释书》《债券合手有东说念主会议法令》的法令，其履历正当、有用。   三、本次债券合手有东说念主会议的召开体式、表决体式及表决效果   凭证《债券合手有东说念主会议法令》第六章联系法令，债券合手有东说念主会议需经代表债 券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主） 参与方为有用。终结会议奉告法令的参会登记技能，登记插足会议的债券合手有东说念主 代表债券未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议法令》法令的召开要求，本次会议 未雕悍召开要求。因此，凭证《债券合手有东说念主会议法令》及《会议奉告》的法令， 取消召开本次债券合手有东说念主会议。   综上，终结会议奉告法令的参会登记技能，登记插足会议的债券合手有东说念主代表 债券未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议法令》法令的召开要求，本次会议未满 足召开要求，取消召开本次债券合手有东说念主会议，合适《公司债券刊行与往来处理办                                  法律倡导书 法》及《召募评释书》《债券合手有东说念主会议法令》的联系法令和要求。   四、论断倡导   总而言之，本所讼师合计，本次债券合手有东说念主的债权登记日安排合适《奉告》 的联系法令，本次债券合手有东说念主会议除债权登记日外的召集、召开体式、召集东说念主和 出席会议东说念主员的履历合适《召募评释书》《债券合手有东说念主会议法令》的联系法令和 要求；终结会议奉告法令的参会登记技能，登记插足会议的债券合手有东说念主代表债券 未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议法令》法令的召开要求，本次会议未雕悍召 开要求，取消召开本次债券合手有东说念主会议，合适《公司债券刊行与往来处理主义》 及《召募评释书》《债券合手有东说念主会议法令》的联系法令和要求。   本法律倡导书蓝本壹式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后收效。   （以下无正文）                                       法律倡导书 （本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路积累科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的法律倡导书》的签署页）   北京市中伦讼师事务所（盖印）   认真东说念主：                    承办讼师：          张学兵                      贾    琛                           承办讼师：                                    王   源                                   年    月   日