杰华特: 对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告实践纲要

2024-11-30 17:31

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告）

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-060

杰华特微电子股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告实践不存在职何造作纪录、误导性讲明或者要紧遗漏，并对其实践的真确性、准确性和竣工性照章承担法律连累。

要紧实践辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年12月17日 - 本次鼓励大会给与的网罗投票系统：上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所给与的表决方式是现场投票和网罗投票相息争的方式 - 现场会议召开的日历、技巧和场地： - 召开日历技巧：2024年12月17日 15点30分 - 召开场地：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧： - 网罗投票系统：上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技巧：自2024年12月17日至2024年12月17日 - 给与上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的交往技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等沟通规则履行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 序号 议案称呼 投票鼓励类型 - 1 对于阻隔实施2023年法子性股票激勉贪图的议案 √ - 证实各议案已袒露的技巧和袒露媒体：本次提交鼓励大会审议的议案也曾公司第二届董事会第五次会议录取二届监事会第五次会议审议通过，具体实践详见公司于2024年11月30日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》袒露的相关公告。公司将在2024年第二次临时鼓励大会召开前，在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议材料》 - 非凡有揣测打算议案：1 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联鼓励躲闪表决的议案：1 - 应躲闪表决的关联鼓励称呼：动作公司2023年法子性股票激勉贪图激勉对象的鼓励及与激勉对象存在关联关系的鼓励需躲闪 - 触及优先股鼓励参与表决的议案：无

三、鼓励大会投票珍贵事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓励对通盘议案均表决完结能力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面口头交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无须是公司鼓励 - 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 - A股 688141 杰华特 2024/12/10 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记技巧：2024年12月12日（9:30-11:30，14:00-16:00） - 登记场地：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西 - 登记方式： - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主/履行事务合资东谈主亲身出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证/护照原件、法定代表东谈主/履行事务合资东谈主身份诠释书原件、企业交易牌照/注册文凭（复印件加盖公章）、鼓励账户卡原件（如有）等抓股诠释办理登记手续；法东谈主鼓励交付代理东谈主出席鼓励大会会议的，凭代理东谈主的身份证/护照原件、授权交付书原件（法定代表东谈主/履行事务合资东谈主署名并加盖公章）、企业交易牌照/注册文凭（复印件加盖公章）、鼓励账户卡原件（如有）等抓股诠释办理登记手续 - 当然东谈主鼓励亲身出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证/护照原件、鼓励账户卡原件（如有）等抓股诠释办理登记；当然东谈主鼓励交付代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证/护照原件、授权交付书原件（授权交付书神情详见附件1）、交付东谈主的鼓励账户卡原件（如有）等抓股诠释、交付东谈主身份证/护照复印件办理登记 - 融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券相关证券公司出具的证券账户诠释绝顶向投资者出具的授权交付书原件；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证或其他梗概标明其身份的灵考据件原件；投资者为机构的，还应抓本单元交易牌照（复印件并加盖公章）、参会东谈主员灵验身份证件原件、授权交付书原件 - 公司鼓励或其代理东谈主不错用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的鼓励，在邮件上请注明“鼓励大会”字样并提供灵验的沟通方式，请于12月12日前投递公司董事会办公室，恕不罗致电话方式办理登记 - 上述登记材料均需提供复印件一份，个东谈主登记材料复印件须个东谈主署名，法定代表东谈主诠释文献复印件须加盖企业鼓励公章

六、其他事项 - 出席会议的鼓励或其代理东谈主需自行安排食宿及交通用度 - 参会鼓励或其代理东谈主请佩带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议沟通方式： - 沟通地址：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西 - 沟通电话：0571-87806685 - 传真：0571-87806685 - 邮箱：ir@joulwatt.com - 沟通东谈主：董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权交付书

授权交付书

杰华特微电子股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为欺诈表决权。

交付东谈主抓平庸股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 非蕴蓄投票议案称呼 欢喜反对弃权 1 对于阻隔实施2023年法子性股票激勉贪图的议案

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体不异的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。