亿谈信息: 第三届董事会第二十七次会议决议公告推行摘记

2024-12-05 03:39

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：001314 证券简称：亿谈信息 公告编号：2024-082

深圳市亿谈信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开，会议审议通过了以下议案：

对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东谈主的议案：提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生为第四届董事会非零丁董事候选东谈主。

对于董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东谈主的议案：提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为第四届董事会零丁董事候选东谈主。

对于第四届董事会董事薪酬有盘算的议案：零丁董事每东谈主每年税前东谈主民币10万元。非零丁董事凭证具体惩办职务领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

对于第四届高等惩办东谈主员薪酬有盘算的议案：高等惩办东谈主员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分组成。

对于变更里面审计肃穆东谈主的议案：遴聘邓文君女士为公司里面审计肃穆东谈主，任期自本次会议审议通过之日至第四届董事会届满为止。

对于回购刊出部分抑制性股票的议案：拟回购刊出7名去职激发对象及2名不再具备激发经历的激发对象合手有的已获授但尚未撤消限售的抑制性股票共42,560股。

对于变更注册成本及鼎新《公司规章》的议案：公司注册成本将由141,488,860元变更为141,446,300元，总股本将由141,488,860股变更为141,446,300股。

对于提请召开2024年第三次临时推动大会的议案：拟于2024年12月20日下昼15:00召开2024年第三次临时推动大会。