亿说念信息: 深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有策画内容节录
摘要:(原标题:深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有策画) 深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有策画 一、会议召开和出席情况...
(原标题:深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有策画)
深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有策画
一、会议召开和出席情况 1、会议主执东说念主:赵仁英女士 2、会议技艺:2024年11月28日 3、会议召开式样:通信会议 4、会议出席情况:公司提名委员会现存委员3东说念主,骨子出席会议委员3东说念主,划分为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。
二、议案审议情况 1、审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》 过程对非零丁董事候选东说念主的劳动、学历、职称、责任经历、任职情况等联系而已的审查,咱们以为非零丁董事候选东说念主均具备与其利用权柄相稳当的任职阅历和武艺,不存在《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第1号——主板上市公司范例运作》次第的不得担任董事的情形。整体委员痛快提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非零丁董事候选东说念主,任期自2024年第三次临时推动大会审议通过之日起三年,并提交公司董事会审议。具体表决恶果如下: 1.1、提名张治宇先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.5、提名邓见鼎先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.6、提名陈粮先生为公司第四届董事会非零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。
2、审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东说念主的议案》 过程对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的劳动、学历、职称、责任经历、任职情况等联系而已的审查,咱们以为赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生具有执行零丁董事职责所必需的责任教养、专科武艺和劳动领导,不存在《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第1号——主板上市公司范例运作》等次第的不得担任董事的情形。提名的三位零丁董事候选东说念主相宜《上市公司零丁董事惩处主张》《公司次第》等对零丁董事零丁性的条件,且赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生已赢得深圳证券来往所招供的零丁董事阅历文凭。整体委员痛快提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为公司第四届董事会零丁董事候选东说念主,第四届董事会零丁董事饶永先生任期自推动大会审议通过之日起三年,赵仁英女士、林国辉先生任期至2026年12月4日为止。具体表决恶果如下: 1.1、提名赵仁英女士为公司第四届董事会零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.2、提名林国辉先生为公司第四届董事会零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。 1.3、提名饶永先生为公司第四届董事会零丁董事;表决恶果:3票痛快、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、推动大会审议。