金奥博: 第三届董事会第十六次会议决策公告内容纲领

2024-12-05 04:12

（原标题：第三届董事会第十六次会议决策公告）

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-078

深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月3日在公司会议室召开。会议见知于2024年11月29日通过电子邮件、电话等神气向诸君董事发出，会议罗致现场集会通信表决神气召开，会议应干与董事8东说念主，骨子干与表决董事8东说念主，其中梁金刚先生、张洪文先生、肖贤良先生以通信表决神气干与。会议由公司董事长明刚先生召集并主抓，公司部分监事及高等解决东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款解决的议案》 表决效果：应承8票，反对0票，弃权0票。 应承公司及控股子公司使用不越过东说念主民币25,000万元的闲置自有资金进行现款解决投资老成型、低风险、流动性高的现款解决居品，上述额度在公司董事会审议通事后，自2025年1月19日起12个月内可由公司及控股子公司共同轮回调动使用。

审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款解决的议案》 表决效果：应承8票，反对0票，弃权0票。 应承公司在确保不影响召募资金名堂开荒和普通使用的情况下，使用不越过东说念主民币45,000万元的暂时闲置召募资金进行现款解决，上述额度在公司董事会审议通事后，自2025年1月19日起12个月内可由公司及现实召募资金投资名堂标子公司共同轮回调动使用。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查认识。

审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》 表决效果：应承8票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会定于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时鼓吹大会。