北京君正: 第五届董事会第二十次会议决策公告骨子摘抄

2024-12-05 04:56

（原标题：第五届董事会第二十次会议决策公告）

北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

对于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独处董事候选东说念主的议案：提名刘强、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独处董事候选东说念主，任期自鼓舞大会审议通过之日起三年。

对于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独处董事候选东说念主的议案：提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会独处董事候选东说念主，任期自鼓舞大会审议通过之日起三年。

对于公司第六届董事会独处董事津贴的议案：拟定第六届董事会独处董事的津贴为东说念主民币9.6万元/年（税前），按季度支付。

对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办的议案：拟使用不当先24,000万元的2020年度向特定对象刊行股票召募资金和不当先80,000万元的2021年度向特定对象刊行股票召募资金进行现款惩办，投资于安全性高、流动性好的搭理家具，投资期限不当先12个月。

对于使用部分闲置自有资金购买搭理家具的议案：拟使用不当先200,000万元的闲置自有资金购买投资期限不当先12个月的流动性好、安全性高、低风险搭理家具。

对于召开公司2024年第一次临时鼓舞大会的议案：定于2024年12月20日下昼3:00召开2024年第一次临时鼓舞大会。