拓邦股份: 对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知本色摘要

2024-10-29 20:26

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024054

深圳拓邦股份有限公司对于召开 2024 年第一次临时鼓吹大会的见知

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、本次鼓吹大会的召开提出也曾公司第八届董事会第十三次会议审议通过，适合议论法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司轨则》轨则。 4、召开技能 （1）现场会议技能：2024年11月4日（星期一）下昼14:30。 （2）汇集投票技能：通过深圳证券来去所来去系统进行汇集投票的技能为2024年11月4日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体技能为2024年11月4日9:15至15:00的大肆技能。 5、会议召开花式：本次鼓吹大会给与现场投票、汇集投票相伙同的花式。 6、股权登记日：2024年10月28日 7、出席对象： （1）在股权登记日合手有公司股份的庸俗股鼓吹或其代理东说念主； （2）本公司董事、监事及高档贬责东说念主员； （3）公司礼聘的讼师事务所讼师。 8、会议地方：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项 1、本次会议表决提案如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 《对于拟变更管帐师事务所暨聘任公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于公司注册成本变更暨改变的议案》 | √ |

2、上述提案也曾2024年10月16日公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，提案本色详见公司于2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的《第八届董事会第十三次会议决策公告》。

3、字据《上市公司鼓吹大会王法》的条款，本次鼓吹大会的通盘提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下鼓吹除外的其他鼓吹：上市公司的董事、监事、高档贬责东说念主员，单独大要蓄意合手有上市公司5%以上股份的鼓吹）。议案2为颠倒在决事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所合手有用表决权的三分之二以上通过方为有用。

三、会议登记事项 1、当然东说念主鼓吹躬行出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；委派代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权委派书、委派东说念主的证券账户卡办理登记。 2、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解释书、法东说念主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主鼓吹委派代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权委派书、法东说念主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、鼓吹可凭以上议论证件给与现场登记、书面信函、电子邮件等花式办理登记，书面信函、电子邮件须在2024年10月29日下昼17:00时前投递公司（书面信函以公司证券部收到技能为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn。电子邮件花式登记请在发送电子邮件后电话说明。出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权委派书必须出示原件。（不给与电话登记）。 4、登记技能：2024年10月29日，上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:00。 5、登记地方：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“鼓吹大会”字样。 6、现场会议议论花式 地址：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园董事会办公室 议论东说念主：文朝日、张裕华 议论电话：0755-26957035 议论传真：0755-26957440 邮 编：518108 7、现场会议会期展望半天，与会鼓吹住宿及交通用度自理。

五、进入汇集投票的具体操作经由 本次会议向鼓吹提供汇集形势的投票平台，公司鼓吹不错通过深圳证券来去所来去系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入汇集投票。汇集投票联系事宜详见附件1。

六、备查文献 1、公司第八届董事会第十三次会议决策。

特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024年 10月 17日