中国能源: 中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会有策画公告推行概要

2024-10-29 20:14

（原标题：中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会有策画公告）

证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2024-064 债券代码：110807 债券简称：能源定 01 债券代码：110808 债券简称：能源定 02

中国船舶重工集团能源股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有策画公告

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性讲演大要枢纽遗漏，并对其推行的果真性、准确性和齐全性承担法律背负。

蹙迫推行辅导： 本次会议是否有否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时辰：2024年 10月 16日 (二) 鼓舞大会召开的场所：北京市海淀区昆明湖南路 72号 (三) 出席会议的平素股鼓舞和归附表决权的优先股鼓舞过火合手有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：523 2、出席会议的鼓舞所合手有表决权的股份总额（股）：1,407,358,678 3、出席会议的鼓舞所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：63.3074 (四) 表决边幅是否稳妥《公司法》及《公司规定》的规定，大会主合手情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主合手。本次鼓舞大会接纳现场和麇集投票相联接的边幅，稳妥《公司法》及《公司规定》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 11东说念主； 2、公司在职监事 4东说念主，出席 4东说念主； 3、公司董事、总司理施俊先生，副总司理、董事会通告王善君出席本次会议；公司副总司理朱宏光先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非荟萃投票议案 1、议案称号：对于选聘大信管帐师事务所为公司 2024年度财务报表及里面扫尾审计使命机构的议案 审议恶果：通过 表决情况： A股：情愿 1,406,693,650（99.9527%），反对 562,128（0.0399%），弃权 102,900（0.0074%）

2、议案称号：对于公司 2024年度特别分成的议案 审议恶果：通过 表决情况： A股：情愿 1,407,124,778（99.9833%），反对 184,000（0.0130%），弃权 49,900（0.0037%）

3、议案称号：对于公司变更召募资金投资名标的议案 审议恶果：通过 表决情况： A股：情愿 1,406,676,950（99.9515%），反对 577,628（0.0410%），弃权 104,100（0.0075%）

(二) 荟萃投票议案表决情况 4、对于选举监事的议案 议案序号 4.01：对于增补公司监事的议案 得票数：1,403,171,675，得票数占出席会议有用表决权的比例（%）：99.7024，是否当选：是

(三) 触及枢纽事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案 1：对于选聘大信管帐师事务所为公司 2024年度财务报表及里面扫尾审计使命机构的议案 情愿 388,384,477（99.8290%），反对 562,128（0.1444%），弃权 102,900（0.0266%）

议案 2：对于公司 2024年度特别分成的议案 情愿 388,815,605（99.9398%），反对 184,000（0.0472%），弃权 49,900（0.0130%）

议案 3：对于公司变更召募资金投资名标的议案 情愿 388,367,777（99.8247%），反对 577,628（0.1484%），弃权 104,100（0.0269%）

议案 4.01：对于增补公司监事的议案 得票数：384,862,502，得票数占出席会议有用表决权的比例（%）：98.9237

(四) 对于议案表决的洽商情况阐扬 本次鼓舞大会一说念议案均经出席会议的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所合手有用表决权股份总额的 1/2以上情愿通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市金杜讼师事务所 讼师：范玲莉、刘瑞元 2、讼师见证论断办法： 综上，本所讼师合计，公司本次鼓舞大会的召集和召开要道稳妥《公司法》《证券法》等洽商法律、行政法则、《鼓舞大会公法》和《公司规定》的规定；出席本次鼓舞大会的东说念主员和召集东说念主的经历正当有用；本次鼓舞大会的表决要道和表决恶果正当有用。

特此公告。 中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会 2024年 10月 17日