双杰电气: 对于2024年规模性股票激发规划（草案）过甚纲要的转换阐述公告内容纲要

2024-10-31 10:54

（原标题：对于2024年规模性股票激发规划（草案）过甚纲要的转换阐述公告）

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-068

北京双杰电气股份有限公司于2024年10月18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《对于公司过甚纲要的议案》。

一、本激发规划已履行的关系审批形状 （一）2024年1月2日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《对于公司过甚纲要的议案》等关系议案。 （二）2024年1月3日至2024年1月12日，公司对初度授予激发对象的姓名及职务进行了公示，监事会未收到任何异议。 （三）2024年1月18日，公司2024年第一次临时鼓励大会审议并通过了关系议案，公司捏行2024年规模性股票激发规划得回批准。 （四）2024年1月18日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《对于向2024年规模性股票激发规划激发对象初度授予规模性股票的议案》，细目2024年1月18日为初度授予日，授予394名激发对象1,384.7290万股第二类规模性股票。 （五）2024年10月18日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于公司过甚纲要的议案》。

二、本次转换内容 （一）对“第六章本激发规划的灵验期、授予日、包摄安排和禁售期”中“三、本激发规划的包摄安排”进行了转换，明确了预留授予的规模性股票在不同时辰点的包摄安排。 （二）对“第八章规模性股票的授予与包摄条目”中“二、规模性股票的包摄条目”之“（四）公司层面事迹观看要求”进行了转换，明确了预留部分在不同时辰点的事迹观看盘算。

三、本次转换对公司的影响 公司本次转换相宜《上市公司股权激发惩处主义》的关系形状，不会对公司的财务情景和规划恶果产生推行性影响，不存在毁伤上市公司及合座鼓励利益的情形。

四、薪酬与观看委员会见解 薪酬与观看委员会以为，《2024年规模性股票激发规划（草案转换稿）》在制定经由中充分沟通了各方面身分，不存在毁伤公司及合座鼓励利益的情况，或者保证2024年规模性股票激发规划的顺利捏行。

五、监事会见解 监事会以为，公司对《2024年规模性股票激发规划（草案）》中预留授予的规模性股票的包摄安排及事迹观看要求作出转换，不会毁伤公司及合座鼓励的利益，相宜关系法律、律例的形状，能确保2024年规模性股票激发规划的顺利捏行。

六、法律见解书的论断性见解 北京海润天睿讼师事务所讼师以为，本次转换已取得现阶段必要的批准和授权，相宜《上市公司股权激发惩处主义》等法律、律例的形状，不存在赫然毁伤上市公司及合座鼓励利益的情形。

七、寂寞财务参谋人的专科见解 上海荣正企业盘问做事（集团）股份有限公司动作寂寞财务参谋人以为，公司更原来激发规划关系事项依然取得了必要的批准与授权，更动的内容相宜关系法律、律例及《北京双杰电气股份有限公司国法》的形状，不存在毁伤上市公司及合座鼓励利益的情形。

八、备查文献 （一）《第五届董事会第二十三次会议决策》； （二）《第五届监事会第十六次会议决策》； （三）《第五届董事会薪酬与观看委员会第六次会议决策》； （四）《北京海润天睿讼师事务所对于北京双杰电气股份有限公司转换2024年规模性股票激发规划的法律见解书》； （五）《上海荣正企业盘问做事（集团）股份有限公司对于北京双杰电气股份有限公司2024年规模性股票激发规划（草案）过甚纲要的转换关系事项之寂寞财务参谋人讲明》。

特此公告。 北京双杰电气股份有限公司董事会 2024年10月18日