盛达资源: 2024年第四次临时推动大会方案公告实质节录

2024-11-27 22:36

（原标题：2024年第四次临时推动大会方案公告）

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-129

盛达金属资源股份有限公司2024年第四次临时推动大会方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息知道的实质果然、准确、好意思满，莫得失误记录、误导性求教或紧要遗漏。

越过教唆： 1、本次推动大会未出现否决提案的情形。 2、本次推动大会未波及变更以往推动大会已通过的方案。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年 11月 27日 14:30 （2）收罗投票时刻：通过深圳证券来往所来往系统进行收罗投票的具体时刻为：2024年 11月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月 27日 9:15—15:00本领的自便时刻。 2、现场会议召开场地：北京市丰台区南边庄 158号盛达大厦 2楼会议室 3、会议召开方法：继承现场表决与收罗投票相沟通的方法召开 4、会议召集东说念主：公司董事会 5、会议主抓东说念主：公司董事长赵庆先生 6、本次推动大会的召集、召开与表决措施适合关系法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司法则》的限定。

（二）会议出席情况 出席本次推动大会的推动及推动授权委用代表共 428东说念主，代表股份92,440,370股，占公司有表决权股份总额的 13.3978%。其中，出席现场会议的推动及推动授权委用代表共 0东说念主，代表股份 0股，占公司有表决权股份总额的0.0000%；通过收罗投票出席会议的推动共 428东说念主，代表股份 92,440,370股，占公司有表决权股份总额的 13.3978%。公司董事、监事、高等贬责东说念主员和见证讼师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况 本次推动大会继承现场表决与收罗投票相沟通的表决方法，审议通过了《对于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联来往的议案》。 总表决情况：应允 91,301,370股，占出席本次推动大会有用表决权股份总额的 98.7679%；反对 1,076,700股，占出席本次推动大会有用表决权股份总额的 1.1648%；弃权62,300股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次推动大会有用表决权股份总额的 0.0674%。 中小推动总表决情况：应允 91,301,370股，占出席本次推动大会中小推动有用表决权股份总额的98.7679%；反对 1,076,700股，占出席本次推动大会中小推动有用表决权股份总额的 1.1648%；弃权 62,300股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次推动大会中小推动有用表决权股份总额的 0.0674%。 本议案波及的关联推动已消灭表决。

三、讼师出具的法律观点 1、讼师事务所称呼：北京海润天睿讼师事务所 2、讼师姓名：张婷、赵国威 3、论断性观点：公司本次推动大会的召集和召开措施、出席本次推动大会东说念主员经验、召集东说念主经验及本次推动大会的表决措施、表决遵循适合《公司法》《推动大会法则》等关系法律、法例、表率性文献和《公司法则》的限定，本次推动大会作出的方案正当有用。

四、备查文献 1、公司 2024年第四次临时推动大会方案； 2、《北京海润天睿讼师事务所对于盛达金属资源股份有限公司 2024年第四次临时推动大会的法律观点书》。

特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日