鸿博股份: 2024年第三次临时鼓励会的有策动公告本体摘要

2024-11-27 23:37

（原标题：2024年第三次临时鼓励会的有策动公告）

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-076

鸿博股份有限公司2024年第三次临时鼓励会的有策动公告

紧迫提醒： - 本次鼓励大会未出现否有策动案。 - 本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的有策动。

一、会议的召开和出席情况 1、召开时候： - 现场会议时候：2024年11月27日（周三）下昼14:30 - 荟萃投票时候：2024年11月27日 - 通过深圳证券来去所来去系统进行荟萃投票的具体时候为2024年11月27日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00； - 通过深圳证券来去所互联网投票的具体时候为：2024年11月27日9:15至2024年11月27日15:00技巧的自便时候。 2、现场会议召开方位：福建省福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭不雅海B座公司21楼会议室 3、召集东谈主：公司董事会 4、召开阵势：现场及荟萃投票相络续 5、会议主捏东谈主：倪辉董事长

出席会议东谈主员的情况： - 通过现场和荟萃投票的鼓励1,875东谈主，代表股份33,479,974股，占公司有表决权股份总和的6.7474％。 - 中小鼓励出席的总体情况：通过现场和荟萃投票的中小鼓励1,873东谈主，代表股份32,729,974股，占公司有表决权股份总和的6.5962％。

二、本次会议的议案审议表决情况 1. 议案 1.00《对于增多计算限制及编削部分要求的议案》 - 总表决情况：甘愿 32,851,770股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 98.1236％；反对 344,804股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 1.0299％；弃权283,400股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 0.8465％。 - 表决效果：歌唱比例卓越出席会议有表决权股份总和的三分之二，以相配有策动审议通过。

议案 2.00《对于增多计算限制的议案》 总表决情况：甘愿 33,017,570股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 98.6189％；反对 183,204股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 0.5472％；弃权279,200股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 0.8339％。

表决效果：歌唱比例卓越出席会议有表决权股份总和的三分之二，以相配有策动审议通过。

议案 3.00《对于编削的议案》

总表决情况：甘愿 31,320,094股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 93.5487％；反对 1,816,180股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 5.4247％；弃权343,700股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 1.0266％。

表决效果：歌唱比例卓越出席会议有表决权股份总和的三分之二，以相配有策动审议通过。

议案 4.00《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》

总表决情况：甘愿 32,655,770股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 97.5382％；反对 477,204股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 1.4253％；弃权347,000股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总和的 1.0364％。 表决效果：歌唱比例卓越出席会议有表决权股份总和的三分之二，以相配有策动审议通过。

三、讼师出具的法律见地 福建至理讼师事务所高亚玲讼师、严建云讼师现场见证本次会议并出具法律见地如下：本次会议的召集、召开递次适合《公司法》、《上市公司鼓励大会功令》、《荟萃投票引申详情》和公司规则的礼貌，本次会议召集东谈主和出席会议东谈主员均具有正当阅历，本次会议的表决递次及表决效果均正当灵验。

四、备查文献 1、鸿博股份有限公司 2024年第三次临时鼓励会有策动； 2、福建至理讼师事务所《对于鸿博股份有限公司2024年第三次临时鼓励会的法律见地书》。

特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日