西山科技: 江苏世纪同仁讼师事务所对于重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会法律倡导书履行摘抄

2024-11-30 17:36

（原标题：江苏世纪同仁讼师事务所对于重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会法律倡导书）

江苏世纪同仁讼师事务所对于重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会法律倡导书

1、本次鼓励大会由董事会召集。2024年11月11日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，决定于2024年11月29日下昼2点30分召开本次鼓励大会，并于2024年11月13日在《上海证券报》及上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《重庆西山科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告》。会议见告中除载明本次鼓励大会的召开手艺、地方、股权登记日、会议召集东说念主、鼓励出席会议的登记手续等事项外，还提供了鸠合投票阵势，载明了参与鸠合投票的具体操作历程等履行。经查，公司在本次鼓励大会召开15日前刊登了会议见告。

2、公司本次鼓励大会于2024年11月29日下昼2点30分在公司会议室定期召开，会议由董事长郭毅军先生主捏，会议召开的手艺、地方等关连事项与见告的履行一致。本次鼓励大会采选现场投票和鸠合投票相蚁合的阵势，公司通过上海证券交游所鼓励大会鸠合投票系统向公司鼓励提供了鸠合体式投票平台，鸠合投票的手艺和阵势与本次鼓励大会见告的履行一致。

3、出席本次鼓励大会现场会议的鼓励(或鼓励代理东说念主)狡计8名，所捏有表决权股份数为24，589，190股，占公司有表决权股份总数的53.4991%；通过鸠合投票参与表决的鼓励狡计41名，捏有公司表决权股份数118.932股，占公司有表决权股份总数的0.2588%；经并吞统计，通过现场参与表决及通过鸠合投票参与表决的的鼓励狡计49名，捏有公司有表决权股份数狡计24，708，122股，占公司有表决权股份总数的53.7579%。公司的董事、监事、高等解决东说念主员出席了会议。

4、公司本次鼓励大会就公告中列明的审议事项以现场投票和鸠合投票相蚁合的阵势进行了表决，并按《公司规矩》的规矩进行了计票、监票，审议通过了如下议案： 1、《对于续聘2024年度审计机构的议案》 2、《对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非颓败董事候选东说念主的议案》 2.01对于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非颓败董事的议案 2.02对于选举梁曦先生为公司第四届董事会非颓败董事的议案 2.03对于选举王常英女士为公司第四届董事会非颓败董事的议案 2.04对于选举白雪女士为公司第四届董事会非颓败董事的议案 2.05对于选举罗红平先生为公司第四届董事会非颓败董事的议案 2.06对于选举张威亚女士为公司第四届董事会非颓败董事的议案 3、《对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会颓败董事候选东说念主的议案》 3.01对于选举白礼西先生为公司第四届董事会颓败董事的议案 3.02对于选举段茂兵先生为公司第四届董事会颓败董事的议案 3.03对于选举詹学刚先生为公司第四届董事会颓败董事的议案 4、《对于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 4.01对于选举常婧女士为公司第四届监事会非员工代表监事的议案 4.02对于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非员工代表监事的议案

上述议案均以鄙俗有打算表决通过。上述第1、2、3项议案对中小投资者单独计票。本次鼓励大会按照法律、法例及《公司规矩》的标准进行计票及监票，并吞现场投票和鸠合投票着力，并飞速文书现场表决着力。出席本次鼓励大会的鼓励及托付代理东说念主莫得对表决着力淡薄异议。本次会议的表决着力已载入会议记载，会议记载及有打算由出席会议的公司董事签名。

总而言之，本讼师合计：公司本次鼓励大会的召集和召开标准相宜法律、法例、《上市公司鼓励大会国法》及《公司规矩》的规矩；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历正当灵验；本次会议的提案、会议的表决标准正当灵验。本次鼓励大会酿成的有打算正当、灵验。