翔宇医疗: 翔宇医疗对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告实践摘录

2024-11-30 16:52

（原标题：翔宇医疗对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告）

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070

河南翔宇医疗建立股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证公告实践不存在职何无理纪录、误导性申报概况紧要遗漏，并对其实践的简直性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。

垂危实践提醒： - 推进大会召开日历：2024年12月19日 - 本次推进大会选择的收罗投票系统：上海证券交往所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第二次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票情景：本次推进大会所选择的表决情景是现场投票和收罗投票相长入的情景 - 现场会议召开的日历、时候和场所： - 召开日历时候：2024年12月19日14点00分 - 召开场所：河南省安阳市内黄县帝喾通衢中段公司会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时候： - 收罗投票系统：上海证券交往所推进大会收罗投票系统 - 收罗投票起止时候：自2024年12月19日至2024年12月19日 - 选择上海证券交往所收罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的交曩昔候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 非积蓄投票议案： - 1. 对于监事会换届选举暨选举第三届监事会非员工代表监事的议案 - 积蓄投票议案： - 2.00 对于董事会换届选举暨选举第三届董事会非安稳董事的议案 - 2.01 对于选举何永正先生为公司第三届董事会非安稳董事的议案 - 2.02 对于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非安稳董事的议案 - 2.03 对于选举史军海先生为公司第三届董事会非安稳董事的议案 - 3.00 对于董事会换届选举暨选举第三届董事会安稳董事的议案 - 3.01 对于选举刘振先生为公司第三届董事会安稳董事的议案 - 3.02 对于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会安稳董事的议案

三、推进大会投票能处事项 - 本公司推进通过上海证券交往所推进大会收罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站确认。 - 推进所投选举票数高出其领有的选举票数的，概况在差额选举中投票高出应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他情景访佛进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对悉数议案均表决竣事才能提交。 - 选择积蓄投票制选举董事、安稳董事和监事的投票情景，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主毋庸是公司推进。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记才调 - 登记时候：2024年12月18日上昼9:30-11:30，下昼14:00-17:00。 - 登记场所：河南省安阳市内黄县帝喾通衢中段公司董事会办公室。 - 登记情景： - 法东谈主推进：法东谈主推进应由其法定代表东谈主概况其法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，握本东谈主灵验身份证件、加盖公章的贸易牌照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表东谈主履历的灵考据明办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主灵验身份证件、加盖公章的贸易牌照复印件、股票账户卡、法东谈主推进单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权寄予书原件（神志见附件1）、法定代表东谈主履历的灵考据明办理登记手续。 - 当然东谈主推进：当然东谈主推进躬行出席会议的，应握本东谈主灵验身份证件、股票账户卡办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，应握本东谈主灵验身份证件、授权寄予书（神志见附件1）、寄予东谈主股票账户卡、寄予东谈主灵验身份证件复印件办理登记手续。 - 他乡推进登记：他乡推进不错用信函、传真情景或电子邮件情景登记，登记时请留住讨论电话，以便讨论。信函封面、传贯注府首页尖端空缺处、电子邮件标题应当注明“2024年第二次临时推进大会登记贵府”字样；以传真或电子邮件情景登记的，出席推进大会时应向本公司提交讨论贵府原件。

六、其他事项 - 出席会议的推进或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会推进请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 推进大会讨论情景： - 讨论地址：河南省内黄县帝喾通衢中段 - 讨论东谈主：吴利东 - 电话：0372-7776088 - 讨论传真：0372-7776066 - 电子邮箱：xymedical@xyyl.com - 邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗建立股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权寄予书 附件2：选择积蓄投票制选举董事、安稳董事和监事的投票情景确认