特发作事: 第二届董事会第二十七次会议决议公告本体提要

2024-12-05 03:35

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

深圳市特发作事股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2024年12月3日召开，会议见告于2024年11月29日发出。会议由董事长陈宝杰主执，应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，监事及高等科罚东说念主员列席。会议审议通过以下议案：

对于使用部分闲置召募资金和闲置自有资金进行现款科罚的议案

甘愿公司使用不逾越东说念主民币25,000万元的暂时闲置召募资金和不逾越东说念主民币110,000万元的暂时闲置自有资金进行现款科罚，使用期限为2025年2月22日至2026年2月21日。资金可轮回更始使用。授权董事长在上述额度和期限行家使相干投资方案权并签署相干协议及文献，具体事项由公司财务厚爱东说念主组织推行。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了甘愿的专项核查宗旨。具体本体详见公司同日表现的《对于使用部分闲置召募资金和闲置自有资金进行现款科罚的公告》（公告编号：2024-047）。表决效果：9票甘愿，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交鼓吹会审议。

对于加多公司2024年过活常关联来往瞻望的议案

甘愿公司加多2024年过活常关联来往瞻望，合计关联来往具备必要性和公允性，未损伤公司和非关联鼓吹利益，不会影响公司孤独性。公司董事会审计委员会、孤独董事特意会议审议通过了该议案。具体本体详见公司同日表现的《对于加多公司2024年过活常关联来往瞻望的公告》（公告编号：2024-048）。表决效果：7票甘愿，0票反对，0票弃权；关联董事郑刚、王超已避开表决。该议案尚需提交鼓吹会审议。

对于礼聘司帐师事务所的议案

甘愿礼聘容诚司帐师事务所（非凡平庸搭伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自鼓吹会审议通过之日起成效。公司董事会审计委员会、孤独董事特意会议审议通过了该议案。具体本体详见公司同日表现的《对于礼聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。表决效果：9票甘愿，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交鼓吹会审议。

对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹会的议案

拟于2024年12月20日召开2024年第二次临时鼓吹会，审议董事会、监事会提请审议的相干议案。具体本体详见公司同日表现的《对于召开2024年第二次临时鼓吹会的见告》（公告编号：2024-046）。表决效果：9票甘愿，0票反对，0票弃权。