说念氏本事: 对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告实质选录
摘要：（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告） 证券代码：300409 证券简称：说念氏本事 公告编号：2024-109 转债代码：123190 转债简称：说念氏转02 广东说念氏本事股份有限公司对于召开...
（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告）
证券代码：300409 证券简称：说念氏本事 公告编号：2024-109 转债代码：123190 转债简称：说念氏转02
广东说念氏本事股份有限公司对于召开 2024 年第三次临时推动大会的奉告
根据《中华东说念主民共和国公司法》和《公司功令》的关联规矩，经公司第六届董事会 2024年第 7次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 4日召开 2024年第三次临时推动大会。
会议基本情况： 1. 推动大会届次：2024年第三次临时推动大会 2. 会议召集东说念主：公司第六届董事会 3. 会议召开的正当、合规性：公司第六届董事会 2024年第 7次会议审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时推动大会的议案》，本次推动大会的召开合乎关联法律法例和《公司功令》的规矩。 4. 会议召开日历与时辰： - 现场会议召开时辰：2024年 11月 4日（星期一） 14:00 - 网罗投票时辰：2024年 11月 4日（星期一） - 通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 11月 4日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时辰为 2024年 11月 4日 9:15至 15:00时期的自便时辰。 5. 会议召开方式：本次推动大会取舍现场投票和网罗投票相相聚的表决方式。 6. 股权登记日：2024年 10月 28日 7. 出席对象： - 铁心 2024年 10月 28日下昼深圳证券交游所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的执有公司已刊行有表决权股份的举座推动均有权出席本次推动大会，并不错以书面样式寄予代理东说念主出席会议和干与表决，该推动代理东说念主无须是本公司推动。 - 本公司董事、监事和高档经管东说念主员 - 公司聘用的讼师偏执他联系东说念主员 8. 现场会议召开场合：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座佛山市说念氏科技有限公司 5楼会议室。
会议审议事项： - 《对于董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议案》
会议登记要领： 1. 登记时辰：2024年 11月 1日上昼 9:00-12:00，下昼 14:00-17:00。 2. 登记方式： - 现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接纳电话登记。 - 异域推动可收受信函、电子邮箱或传确实方式登记（登记时辰以收到传真、电子邮箱或信函时辰为准)，传真登记请发送传真后电话证据。 3. 登记手续： - 法东说念主推动登记。法东说念主推动的法定代表东说念主须执有推动账户卡/执股凭据、加盖公司公章的交易派司复印件、法东说念主代表诠释书和本东说念主身份证办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，还须执法东说念主授权寄予书（见附件三）和出席东说念主身份证。 - 当然东说念主推动登记。当然东说念主推动须执本东说念主身份证、执股凭据/证券账户卡办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，还须执有出席东说念主身份证和授权寄予书（见附件三）。 4. 登记场合及筹谋方式 - 筹谋东说念主：刘小兰 - 筹谋电话：0757-82260396（董事会办公室） - 筹谋场合：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座，信函请注明“推动大会”字样，邮编 528000。 - 电子邮箱：dm@dowstone.com.cn - 指定传真：0757-82106833（传真请表明：董事会办公室） 5. 其他事项：本次推动大会现场会议与会东说念主员的食宿及交通用度自理。
干与网罗投票的具体操作历程： - 投票代码：350409 - 投票简称：说念氏投票 - 填报表决主张。对于非麇集投票提案，填报表决主张：快活、反对、弃权。 - 通过深交所交游系统投票的要领： - 投票时辰：2024年 11月 4日的交游时辰，即 9:15-9：25，9：30-11:30和 13:00-15:00。 - 推动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的要领： - 互联网投票系统运转投票的时辰为 2024年 11月 4日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 - 推动通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗劳开拔份认证业务指令（2016年改动）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn功令指令栏目查阅。 - 推动根据获得的劳动密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
备查文献： - 第六届董事会 2024年第 7次会议有蓄意。
