新澳股份: 新澳股份对于2023年规章性股票激发贪图预留权利失效的公告内容节录

2024-10-31 10:34

（原标题：新澳股份对于2023年规章性股票激发贪图预留权利失效的公告）

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-054

浙江新澳纺织股份有限公司对于2023年规章性股票激发贪图预留权利失效的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性叙述大概紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带株连。

一、2023年规章性股票激发贪图已践诺的有辩论措施和信息露馅情况

1、2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《对于公司偏执节录的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请推进大会授权董事会办理2023年规章性股票激发贪图关联事宜的议案》等议案。公司寥寂董事就本激发贪图关联议案发表了寥寂办法。

2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《对于公司偏执节录的议案》、《对于公司的议案》、《对于核实公司的议案》等议案。

3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司里面公告平台公示了激发对象名单。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个东说念主对公司本次拟激发对象提议异议。2023年10月10日，公司监事会露馅了《新澳股份监事会对于公司2023年规章性股票激发贪图激发对象名单的公示情况阐发及核查办法》。

4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时推进大会，审议并通过了《对于公司偏执节录的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请推进大会授权董事会办理2023年规章性股票激发贪图关联事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《对于公司2023年规章性股票激发贪图内幕信息知情东说念主生意公司股票情况的自查回报》。

5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《对于变嫌公司2023年规章性股票激发贪图关联事项的议案》、《对于向2023年规章性股票激发贪图激发对象初次授予规章性股票的议案》。公司董事会以为本激发贪印记程的规章性股票的初次授予条款依然成立，首肯信赖以2023年10月26日为初次授予日，向325名激发对象授予1426.7万股规章性股票。寥寂董事对该议案发表了寥寂办法，以为授予条款依然成立，激发对象主体资历正当、有用，信赖的授予日适应关联章程。监事会对授予日的激发对象名单进行核实并发表了核查办法，首肯公司本次激发贪图授予的激发对象名单。

6、公司董事会信赖规章性股票初次授予日后，在后续办理登记的经过中，2名激发对象因个东说念主原因自觉废弃认购其所获授的一齐规章性股票诡计1.00万股；5名激发对象因个东说念主原因自觉废弃认购其所获授的部分规章性股票4.60万股，诡计废弃5.60万股。因此，公司本激发贪图施行初次授予的激发对象总东说念主数由325东说念主变嫌为323东说念主，施行初次授予的规章性股票数目由1426.70万股变嫌为1421.10万股，预留部分200万股保握不变。2023年12月5日，公司完成2023年规章性股票的登记手续，中国证券登记结算有限株连公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年规章性股票授予完成后，公司股份总和由716,444,943股加多至730,655,943股。

7、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《对于变嫌规章性股票回购价钱及回购刊出部分规章性股票的议案》，该议案依然董事会薪酬与窥察委员会审议通过，监事会发表了关联办法。

8、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时推进大会，审议并通过了《对于变嫌规章性股票回购价钱及回购刊出部分规章性股票的议案》《对于变更注册成本并翻新的议案》。

二、2023年规章性股票激发贪图预留权利失效的情况

字据《浙江新澳纺织股份有限公司2023年规章性股票激发贪图》（以下简称“《激发贪图》”）的章程，公司2023年规章性股票激发贪图预留规章性股票为200万股。字据《上市公司股权激发贬责想法》及《激发贪图》的关联章程，预留权利的授予对象应当在本激发贪图经推进大会审议通事后12个月内信赖，跨越12个月未明确激发对象的，预留权利失效。范围本公告露馅日，本激发贪图预留的200万股规章性股票自公司2023年第二次临时推进大会（2023年10月17日）审议通过本激发贪图后已跨越12个月未明确激发对象，预留权利失效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年10月21日