祥鑫科技: 对于向特定对象刊行股票根除限售并上市流畅的请示性公告内容摘录

2024-10-31 10:16

（原标题：对于向特定对象刊行股票根除限售并上市流畅的请示性公告）

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-082

相配请示： 1、本次根除限售股份的数目为 26,000,000股，占当今公司总股本的 12.73%。 2、本次根除限售股份的上市流畅日为 2024年 10月 24日（星期四）。 3、本次央求根除股份限售的鼓励为 11名，刊行时承诺的限售期为 6个月。

一、本次向特定对象刊行股票和股本变动情况 经中国证券监督解决委员会《对于应许祥鑫科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）核准，并经深圳证券来回所应许，祥鑫科技股份有限公司向特定对象刊行东谈主民币豪爽股（A股）26,000,000股，刊行价钱为每鼓励谈主民币 33.69元，召募资金总和为东谈主民币 875,940,000.00元，扣除相干刊行用度（不含升值税）12,852,796.20元后，实际召募资金净额为东谈主民币863,087,203.80元。新增股份已于 2024年 04月 24日在深圳证券来回所上市，限售期为 6个月。

二、本次刊行后公司股本变动情况 本次刊行完成后，因公司 2021年适度性股票激发打算初度授予适度性股票的激发对象中有 2东谈主因个东谈主原因已下野，不再具备激发经历，公司照旧回购刊出该 2名激发对象已获授但尚未根除限售的 33,000股适度性股票，公司总股本由 204,241,638股变更为 204,208,638股。

三、本次央求根除股份限售鼓励实施承诺情况 放抄本公告深远之日，本次央求根除股份限售的鼓励均严格实施了股份锁定承诺，不存在未实施承诺影响本次根除限售股份的情况，也不存在非商酌性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述鼓励进行违法担保的情形。

四、本次根除限售股份的上市流畅安排 1、本次根除限售股份的数目为 26,000,000股，占当今公司总股本的 12.73%。 2、本次根除限售股份的上市流畅日为 2024年 10月 24日（星期四）。 3、本次央求根除股份限售的鼓励共 11名，共触及 65个证券账户。

五、本次根除限售前后股本变动情况 | 股份类别 | 本次变动前 | 本次股份变动 （+、-） | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 比例（%） | 数目（股） | 数目（股） | 比例（%） | | 一、有限售条款股份/非 流畅股 | 77,625,500 | 38.01 | -26,000,000 | 51,625,500 | 25.28 | | 其中：高管锁定股 | 50,692,500 | 24.82 | 0 | 50,692,500 | 24.82 | | 首发后限售股 | 26,000,000 | 12.73 | -26,000,000 | 0 | 0 | | 股权激发限售股 | 933,000 | 0.46 | 0 | 933,000 | 0.46 | | 二、无尽售条款流畅股 | 126,583,138 | 61.99 | +26,000,000 | 152,583,138 | 74.72 | | 三、总股本 | 204,208,638 | 100 | 0 | 204,208,638 | 100 |

六、保荐机构的核查观念 经核查，保荐机构觉得：公司本次向特定对象刊行股票根除限售并上市流畅央求的股份数目、上市流畅本事合适《公司法》《证券法》《深圳证券来回所股票上市轨则》《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 1号——主板上市公司规范运作》等相干法律司法和规范性文献的要求；本次根除限售股份鼓励严格实施了其在本次刊行股票中作念出的股份锁定承诺；放抄本核查观念出具日，公司对于本次限售股份相干的信息深远真正、准确、齐全。综上，保荐机构对公司本次向特定对象刊行股票根除限售并上市流畅事项无异议。