宝钢股份: 宝钢股份对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告实质提要

2024-11-13 15:42

（原标题：宝钢股份对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-070

宝山钢铁股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何荒唐记录、误导性透露大约紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵累。

遑急实质指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月29日 - 本次鼓舞大会给与的收罗投票系统：上海证券来往所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所给与的表决方式是现场投票和收罗投票相聚积的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地： - 召开的日历时辰：2024年11月29日 14点45分 - 召开场地：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份本领中心 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收罗投票系统：上海证券来往所鼓舞大会收罗投票系统 - 收罗投票起止时辰：自2024年11月29日至2024年11月29日 - 给与上海证券来往所收罗投票系统，通过来往系统投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的来往常辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 序号1：对于回购刊出第三期结尾性股票霸术部分引发对象结尾性股票的议案（投票鼓舞类型：A股鼓舞） - 序号2：对于刊出回购股份并减少注册老本的议案（投票鼓舞类型：A股鼓舞）

各议案已涌现的时辰和涌现媒体： 上述议案已获公司第八届董事会第四十七次会议审议愉快，具体事项详见刊登在2024年11月14日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。 卓越有狡计算案：1、2 对中小投资者单独计票的议案：1、2 波及关联鼓舞遁藏表决的议案：无 应遁藏表决的关联鼓舞称号：无

三、鼓舞大会投票珍重事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来往所鼓舞大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所抓换取类别闲居股和换取品种优先股的数目总数。抓有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所收罗投票系统参与鼓舞大会收罗投票的，不错通过其任一鼓舞账户进入。投票后，视为其沿途鼓舞账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股均已分手投出兼并认识的表决票。抓有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重叠进行表决的，其沿途鼓舞账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股的表决认识，分手以各种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决达成才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面面貌托付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无须是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600019 - 股票简称：宝钢股份 - 股权登记日：2024/11/21 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记活动 - 顺应上述条款的、拟出席会议的鼓舞可于2024年11月25日前书面修起公司进行登记（以信函或邮件方式），书面材料应包括鼓舞姓名（或单元称号）、灵验身份证件复印件（或法东说念主贸易牌照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所抓有表决权股份数、干系电话、地址及邮编（受托付东说念主须附上本东说念主灵验身份证件复印件和授权托付书）。 - 干系方式： - 地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指引中心宝山钢铁股份有限公司董事会通知室 - 邮编：201999 - 电话：021－26647000 - 邮箱：ir@baosteel.com

六、其他事项 - 拟出席会议的鼓舞或鼓舞代理东说念主请于会议开动前半个小时内到达会议场地，并佩戴本东说念主灵验身份证件、股票账户卡、授权托付书等原件，以便考证入场。 - 出席会议东说念主员食宿及交通用度自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书 授权托付书 宝山钢铁股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。 托付东说念主抓闲居股数： 托付东说念主鼓舞账户号： 序号 非蕴蓄投票议案称号 愉快 反对 弃权 1 对于回购刊出第三期结尾性股票霸术部分引发对象结尾性股票的议案 2 对于刊出回购股份并减少注册老本的议案 托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日 备注：托付东说念主应当在托付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。