颖泰生物: 第四届董事会第八次会议有狡计公告试验撮要

2024-11-18 19:40

（原标题：第四届董事会第八次会议有狡计公告）

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-047

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议有狡计公告

本公司及董事会举座成员保证公告试验的果然、准确和好意思满，莫得造作记录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其试验的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带法律拖累。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时辰：2024年 11月 18日 2. 会议召开所在：公司会议室 3. 会议召开表情：通信会议 4. 发出董事会会议示知的时辰和表情：2024年 11月 15日以电话及电子邮件的表情发出 5. 会议主捏东说念主：举座董事推荐陈伯阳先生主捏会议 6. 会议列席东说念主员：举座监事 7. 召开情况正当、合规、合司法性评释：会议的召集、召开和表决门径适合《中华东说念主民共和国公司法》《公司司法》及公司《董事会议事司法》的联系规矩。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8东说念主，出席和授权出席董事 8东说念主。

二、议案审议情况 （一）审议通过《对于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》 1. 议案试验：详备试验请见公司于 2024年 11月 18日在北京证券来往所指定信息线路平台（http://www.bse.cn/）线路的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、高档处分东说念主员任免公告》（公告编号：2024-048）。 2. 议案表决效用：欢跃 7票；反对 0票；弃权 0票。 3. 逃避表决情况：关联董事陈伯阳逃避表决。 4. 提交推动大会表决情况：本议案无需提交推动大会审议。

（二）审议通过《对于遴聘刘晓亮先生为公司总司理的议案》 1. 议案试验：详备试验请见公司于 2024年 11月 18日在北京证券来往所指定信息线路平台（http://www.bse.cn/）线路的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、高档处分东说念主员任免公告》（公告编号：2024-048）。 2. 议案表决效用：欢跃 7票；反对 0票；弃权 0票。 3. 逃避表决情况：关联董事刘晓亮逃避表决。 4. 提交推动大会表决情况：本议案无需提交推动大会审议。

三、备查文献目次 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第六次落寞董事挑升会议会议记录》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议有狡计》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 18日