远兴动力: 对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的示知实质摘记

2024-11-27 22:50

（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：000683 证券简称：远兴动力 公告编号：2024-085

内蒙古远兴动力股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的示知

一、召开会议的基本情况 （一）鼓吹大会届次：2024年第五次临时鼓吹大会 （二）鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议召开相宜揣摸法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司规矩》等的礼貌。 （四）会议召开的日历、时刻： 1. 现场会议召开时刻：2024年12月13日（星期五）下昼14:50。 2. 辘集投票时刻：通过深圳证券往复所往复系统投票的时刻为2024年12月13日的往复时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时刻为2024年12月13日9:15至15:00时刻的苟且时刻。 （五）会议的召开神态：本次鼓吹大会汲取现场表决与辘集投票相积贮的神态召开。 （六）股权登记日：2024年12月10日（星期二） （七）出席对象： 1. 在股权登记日2024年12月10日下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面形式寄予代理东谈主出席会议和干涉表决，该鼓吹代理东谈主无谓是公司鼓吹。 2. 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 3. 公司聘用的讼师。 4. 根据干系律例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 （八）会议处所：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。

二、会议审议事项 （一）提交本次鼓吹大会表决的提案 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 该列打勾的栏目不错投票 --- | --- | --- | --- 1.00 | 《对于公司向银行请求贷款的议案》 | √ 2.00 | 《对于为控股子公司贷款担保的议案》 | √ 3.00 | 《对于为控股子公司提供财务资助暨关联往复的议案》 | √

（二）阐扬 1. 以上提案也曾公司九届十九次董事会或九届十八次监事会审议通过，具体实质详见2024年11月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)清晰的干系公告。 2. 提案1、提案2为颠倒方案事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所捏表决权的2/3以上通过。 3. 本次鼓吹大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票服从将实时公开清晰（中小投资者是指除公司董事、监事、高档解决东谈主员以及单独八成共计捏有公司5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹）。 4. 提案3波及关联往复事项，关联鼓吹内蒙古博源控股集团有限公司偏激子公司北京中稷弘立金钱解决有限公司、中国信达金钱解决股份有限公司应在鼓吹大会上对本议案规避表决。

三、会议登记等事项 （一）干涉辘集投票鼓吹无需登记。 （二）干涉现场会议鼓吹登记时应当提交的材料 1. 当然东谈主鼓吹需捏本东谈主身份证、鼓吹账户卡（或捏股说明）办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主需捏本东谈主身份证、授权寄予书（方法详见附件2）、寄予东谈主身份证复印件、寄予东谈主鼓吹账户卡（或捏股说明）办理登记。 2. 法东谈主鼓吹由法定代表东谈主出席会议的，需捏买卖牌照复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡（或单元捏股说明）、法定代表东谈主身份证办理登记；由法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议的，代理东谈主需捏本东谈主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡（或单元捏股说明）、法定代表东谈主身份证复印件及授权寄予书（加盖公章，方法详见附件2）办理登记。 （三）登记时刻：2024年12月12日9:00-11:30，14:30-17:00。 （四）登记神态：现场登记或邮寄、传真神态登记，不接受电话神态登记。 （五）登记处所：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部。 （六）会议揣摸神态 1. 揣摸东谈主：王养浩、禹健雄 2. 揣摸电话：0477-8139874 3. 揣摸传真：0477-8139833 4. 电子邮箱：yxny@berun.cc 5. 揣摸地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部 6. 邮编：017000 （七）大会会期预期半天，参会东谈主员交通费、食宿费偏激他揣摸用度自理。

四、干涉辘集投票的具体操作过程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，干涉辘集投票的具体操作过程详见附件1。

五、备查文献 1. 公司九届十九次董事会方案、九届十八次监事会方案。 2. 深交所条目的其他文献。

附件1：干涉辘集投票的具体操作过程 附件2：授权寄予书

内蒙古远兴动力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日