天壕动力: 对于召开2024年第四次临时推动大会的见知本色节录

2024-11-27 23:38

（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：300332 证券简称：天壕动力 公告编号：2024-093 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕动力股份有限公司对于召开 2024年第四次临时推动大会的见知

笔据《公司法》和《公司司法》的关系规章，天壕动力股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议决定召开2024年第四次临时推动大会，现将会议关系事项见知如下：

一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第四次临时推动大会。 2、推动大会的召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时推动大会，本次推动大会的召开顺应关系法律、行政律例、部门规章、设施性文献和公司司法的规章。 4、会议召开的日历、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 13日（周五）15:00 （2）鸠集投票时间：通过深圳证券交游所交游系统进行鸠集投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交游所互联网投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15-15:00时间的轻易时间。 5、会议的召开风景：现场表决与鸠集投票相纠合。 （1）现场投票：推动本东说念主出席现场会议简略通过授权委派书委派他东说念主出席现场会议。 （2）鸠集投票：公司将通过深圳证券交游所系统和互联网投票系统向举座推动提供鸠集投票平台，推动不错在鸠集投票时间内通过上述系统利用表决权。投票司法：合并表决权只可遴选现场投票和鸠集投票中的一种风景，弗成重迭投票。若合并表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票成果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 6日（周五） 7、出席对象： （1）抵制股权登记日 2024年 12月 6日（周五）下昼收市时，在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在册的本公司举座推动均有权出席本次推动大会，并不错书面委派代理东说念主出席和干涉表决，该推动代理东说念主毋庸是公司的推动。 （2）公司董事、监事、高档惩办东说念主员。 （3）本公司遴聘的讼师。 8、现场会议召开方位：公司会议室（北京市向阳区向阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A）

二、会议审议事项 1、表一：本次推动大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于对外投资竖立参股公司的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于对外投资竖立参股公司后被迫变成对外担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于变更注册成本及校正的议案》 | √ |

2、上述议案还是公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体本色详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息深切网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的联系公告。其中议案 3为绝顶方案事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过方为有用。 3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并实时公开深切（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档惩办东说念主员以及单独简略整个捏有上市公司 5%以上股份的推动之外的其他推动）。

三、会议登记等事项 1、登记风景： (1)当然东说念主推动须捏本东说念主身份证、推动账户卡进行登记；委派代理东说念主出席会议的，须捏本东说念主身份证、委派东说念主推动账户卡和授权委派书（授权委派书面容请见附件 2）进行登记。 (2)法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，需捏法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份解释和法东说念主推动账户卡进行登记；由法定代表东说念主委派的代理东说念主出席会议的，需捏本东说念主身份证、法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的授权委派书和法东说念主推动账户卡进行登记。 (3)他乡推动不错信函或传真风景办理登记，推动须仔细填写《推动参会登记表》（面容见附件 3），以便登记阐明，不罗致电话登记。 2、登记时间：2024年 12月 13日上昼 11:30之前投递或传真到公司。 3、登记方位：北京市向阳区向阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A天壕动力股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函风景登记，信封上请注明“推动大会”字样）。 4、现场会议推测风景： 地址：北京市向阳区向阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A 邮编：100020 电话: 010-62211992 传真：010-62213992 推测东说念主：汪芳敏、边娜 5、注意事项：出席现场会议的推动和推动代理东说念主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次推动大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

四、干涉鸠集投票的具体操作经由 推动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，鸠集投票的具体操作经由见附件 1。

五、备查文献 1、第五届董事会第十八次会议方案。

特此公告。 天壕动力股份有限公司董事会 2024年 11月 27日

附件 1：干涉鸠集投票的具体操作经由 一、鸠集投票的重要 1、庸俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“350332”，投票简称为“天壕投票”。 2、填报表决见地或选举票数。本次推动大会的议案为非积聚投票议案，填报表决见地为：甘愿、反对、弃权。

二、通过深交所交游系统投票的重要 1、投票时间：2024年 12月 13日的交游时间，即 9:15-9：25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、推动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的重要 1、互联网投票系统运行投票的时间为 2024年 12月 13日（现场推动大会召开当日）9:15-15:00。 2、推动通过互联网投票系统进行鸠集投票，需按照《深圳证券交游所投资者鸠集工作身份认证业务指引（2016年校正）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、推动笔据取得的工作密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规章时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委派书 兹委派 先生（女士）代表本东说念主（本公司）出席天壕动力股份有限公司2024年第四次临时推动大会，并授权其代为利用表决权。若委派东说念主莫得对表决权的利用风景作具体携带，受托东说念主可利用酌情裁量权，以其觉得顺应的风景投票讴歌或反对某议案或弃权。

授权事项 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- | --- 非积聚投票提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | | | | 1.00 | 《对于对外投资竖立参股公司的议案》 | √ | | | | 2.00 | 《对于对外投资竖立参股公司后被迫变成对外担保的议案》 | √ | | | | 3.00 | 《对于变更注册成本及校正的议案》 | √ | | | |

委派东说念主姓名/称号： 委派东说念主身份证号（或交易派司号）： 委派东说念主证券账户号： 委派东说念主捏股数： 委派东说念主（署名）（或法定代表东说念主署名并加盖单元公章）： 受托东说念主姓名： 受托东说念主身份证号： 受托东说念主（署名）： 委派日历： 年 月 日 委派期限： 年 月 日 至 年 月 日

施展： 1、本授权委派的有用期：自本授权委派书签署之日至本次推动大会完了； 2、授权委派书复印或按以上局面平正均有用；单元委派须加盖单元公章。

附件3：天壕动力股份有限公司2024年第四次临时推动大会参会推动登记表 | 姓名或称号 | 身份证号或 交易派司号 | 推动账号 | 推测电话 | 住所地址 | 抵制股权登记 日收盘的捏股 数目 | 电子邮箱 | 邮编 | 是否本东说念主 参会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |