新钢股份: 第十届董事会第三次会议有缱绻公告内容摘录

2024-12-05 04:48

（原标题：第十届董事会第三次会议有缱绻公告）

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-058

新余钢铁股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年12月4日在公司会议室召开，会议奉告及材料以传真和电子邮件格式投递，会议以现场集合通信形貌召开。会议由刘建荣先生主捏，应出席董事8东谈主，骨子出席董事8东谈主；监事会成员及部分高等惩处东谈主员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《对于制定的议案》，表决效果：痛快8票，反对0票，弃权0票。 2. 《对于为董事、监事及高等惩处东谈主员购买攀扯险的议案》，为进一步完善公司风险惩处体系，促进董监妙手员在各自责任界限内更充分地诈欺权益、膨胀责任，公司拟为整体董事、监事及高等惩处东谈主员购买攀扯险。鉴于公司董事当作被保障东谈主，整体董事均隐蔽表决，本议案径直提交公司鼓吹大会审议。 3. 《对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的议案》，公司定于2024年12月20日召开2024年第四次临时鼓吹大会。表决效果：痛快8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。新余钢铁股份有限公司董事会 2024年12月5日

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说约略紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担法律攀扯。