三诺生物: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的教唆性公告

2024-11-05 01:34

 证券代码：300298        证券简称：三诺生物       公告编号：2024-072  债券代码：123090        债券简称：三诺转债                 三诺生物传感股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实质信得过、准确、齐全，莫得虚  假纪录、误导性述说或紧要遗漏。     十分教唆：  简称“公司”或“三诺生物”）股票已有10个交当年的收盘价低于当期转股价钱  的80%（即27.69元/股），预测将触发《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特  定对象刊行可障碍公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）规则  的“三诺转债”转股价钱向下修正条件。如后续触发转股价钱向下修正条件，公  司将证明讨论法律法则和《召募讲解书》的规则实时推行审议步和谐信息走漏义  务。敬请浩大投资者真贵投资风险。     一、可障碍公司债券基本情况     （一）可转债刊行上市情况     经中国证券监督经管委员会《对于三诺生物股份有限公司公开刊行可障碍公  司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特定  对象共刊行500.00万张可障碍公司债券，每张面值东说念主民币100.00元，刊行总和     经深圳证券交往所快活，本次可障碍公司债券已于2021年1月12日起在深圳证 券交往所挂牌交往，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。    （二）可转债转股期限    证明《召募讲解书》的规则，公司可转债转股期自可转债刊行达成之日起满    （三）可转债转股价钱疗养情况    证明《深圳证券交往所创业板股票上市功令》和公司《召募讲解书》的讨论 规则，本次刊行的可障碍公司债券的启动转股价钱为35.35元/股。    证明公司2020年年度推进大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权 益分配有琢磨，即以实施公司2020年度利润分配有琢磨时股权登记日的总股本为基数， 剔除因公司通过集中竞价交往形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总和为基数，向整体推进每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。证明三诺 转债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由35.35元/股疗养为35.15元/ 股，疗养后的转股价钱自2021年6月11日（除权除息日）起见效。具体实质详见公 司于2021年6月4日发布的《对于可障碍公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编 号：2021-044）。    公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完 成对公司2017年收尾性股票激发诡计部分已授予但尚未打消限售的收尾性股票回 购刊出业务，回购刊出登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为 据三诺转债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由35.15元/股疗养为 公告》（公告编号：2021-070）。    证明公司2021年年度推进大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年度 职权分配有琢磨，即以实施公司2021年度利润分配有琢磨时股权登记日的总股本，剔 除因公司通过集中竞价交往形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本 总和为基数，向整体推进每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。证明三诺转 债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由35.18元/股疗养为34.98元/股， 疗养后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起见效。具体实质详见公司于    公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完 成对公司2017年收尾性股票激发诡计部分已授予但尚未打消限售的收尾性股票回 购刊出业务，回购刊出登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为 据三诺转债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由34.98元/股疗养为 公告》（公告编号：2022-082）。    证明公司2022年年度推进大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年年 度职权分配有琢磨，即以公司实施2022年度利润分配有琢磨时股权登记日的总股本， 剔除因公司通过集中竞价交往形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总和为基数，向整体推进每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。证明三诺 转债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由35.01元/股疗养为34.81元/ 股，疗养后的转股价钱自2023年5月26日（除权除息日）起见效。具体实质详见公 司于2023年5月19日发布的《对于可障碍公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编 号：2023-035）。    证明公司2023年年度推进大会决议，公司于2024年6月17日实施完成2023年年 度职权分配有琢磨，即以公司实施2023年度利润分配有琢磨时股权登记日的总股本， 剔除因公司通过集中竞价交往形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总和为基数，向整体推进每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。证明三诺 转债转股价钱疗养的讨论条件，三诺转债的转股价钱由34.81元/股疗养为34.61元/ 股，疗养后的转股价钱自2024年6月17日（除权除息日）起见效。具体实质详见公 司于2024年6月7日发布的《对于可障碍公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编 号：2024-046）。    二、可障碍公司债券转股价钱向下修正条件    证明《召募讲解书》的可转债刊行有琢磨，转股价钱向下修正条件如下：   在本可转债存续时间，当公司股票在职意联贯三十个交当年中至少有十五个 交当年的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向 下修正有琢磨并提交公司推进大会表决，该有琢磨须经出席会议的推进所捏表决权的 三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的 推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交当年 公司股票交往均价和前一个交当年的公司股票交往均价之间的较高者且同期不得 低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。   若在前述三十个交当年内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交当年 按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养后的交当年按疗养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上 刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登 记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日），动手归附转股肯求并推论修正后的 转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，障碍股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   三、对于预测触发“三诺转债”转股价钱向下修正条件的具体讲解   自2024年9月23日至2024年10月31日，公司股票已有10个交当年的收盘价低于 当期转股价钱的80%（即27.69元/股），预测将触发《召募讲解书》规则的“三诺 转债”转股价钱向下修正条件。若后续触发“三诺转债”转股价钱向下修正条件， 证明《召募讲解书》转股价钱向下修正条件的规则，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正有琢磨并提交公司推进大会表决。   证明《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第15号——可障碍公司债券》 等讨论规则，上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的5个交当年前实时走漏 教唆性公告。触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一交当年开市前走漏修方正约不修正可转债转股价钱的教唆性 公告，并按照《召募讲解书》的商定实时推行后续审议步和谐信息走漏义务。公 司未按本款规则推行审议步调及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“三诺转债”的其他讨论实质，请查阅公司于2020年12月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《三诺生物传感股份有限公 司创业板向不特定对象刊行可障碍公司债券召募讲解书》全文。   敬请浩大投资者真贵投资风险。   特此公告。                             三诺生物传感股份有限公司董事会                                  二〇二四年十月三十一日