大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司董事、监事及高等顾问东说念主员薪酬顾问轨制内容纲要

2024-11-16 02:21

（原标题：北京大豪科技股份有限公司董事、监事及高等顾问东说念主员薪酬顾问轨制）

北京大豪科技股份有限公司董事、监事及高等顾问东说念主员薪酬顾问轨制

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高等顾问东说念主员的薪酬顾问，确立与当代企业轨制相相宜的引发敛迹机制，更好地调遣公司董事、监事及高管东说念主员的职责积极性、主动性，保捏公司中枢顾问团队的平稳性，提高公司的狡计顾问效益，依据《公执法》、《上市公司贬责准则》和《公司礼貌》等限定，特制订本轨制。 第二条 本轨制适用于公司董事会和监事会成员、总司理、董事会通告及总司理提名董事和会过的其他高等顾问东说念主员。 第三条 董事会及监事会成员的薪酬和赏罚事项由鼓舞会审议笃定，总司理、董事会通告及字据总司理的提名聘请的公司副总司理、财务总监等高等顾问东说念主员的薪酬和赏罚事项由董事会审议笃定。 第四条 公司董事会薪酬与考查委员会讲求制订公司董事、高等顾问东说念主员的薪酬门径与有狡计，讲求审查董事、高等顾问东说念主员践诺职责并对其进行年度考查；讲求对公司薪酬轨制引申情况进行监督。 第五条 本轨制由公司东说念主力资源部协助公司董事会薪酬与考查委员会制定，经鼓舞会审议通过收效。

第二章 薪酬组成及门径 第六条 公司董事会和监事会成员及所有高等顾问东说念主员均引申年薪制。 第七条 董事会成员的年薪 公司董事东说念主员的年薪由基今年薪和绩效年薪组成，其中基今年薪解析到每个月按月披发；绩效年薪以门径绩效年薪为基准，字据公司狡计情况年终浮动披发，绩效年薪占年收入比例一般不低于 70%。 年薪门径为： 单元：万元 职务 基今年薪 门径绩效年薪 董事长 60~200 220 引申董事 60~180 100 副董事长 50~150 80 董事 15~75 15 在公司同期担任其他职务的董事，如岗亭薪酬高于上述门径，按其方位岗亭领取相应的薪酬；兼任公司高等顾问东说念主员的董事，以高等顾问东说念主员身份领取薪酬；这两类东说念主员均不再按以上董事的门径领取薪酬。在鼓舞或其商量方领取薪酬的非平定董事不在公司领取薪酬。不在公司担任除董事外的其他职务（即不再讲求或分担具体业务）的非平定董事年度总薪酬 24万元，按月度披发。平定董事每东说念主每年固定津贴为 12万元，按月度披发。 第八条 监事会成员年薪门径 公司里面监事成员的年薪由基今年薪和绩效年薪组成，其中基今年薪解析到每个月按月披发；绩效年薪以门径绩效年薪为基准字据公司狡计情况年终浮动披发，年薪门径为： 单元：万元 职务 基今年薪 门径绩效年薪 监事会主席 20~80 20 监事 10~75 8 在公司任职的非员工监事，如岗亭薪酬高于上述门径，按其方位的岗亭领取相应的薪酬；员工监事字据其具体岗亭及职务笃定薪酬，每月披发监事津贴1000~2000元。在鼓舞或其商量方领取薪酬的监事不在公司领取薪酬。不在公司担任除监事外的其他职务（即不再讲求或分担具体业务）的监事年度总薪酬 24万元，按月度披发。 第九条 总司理偏执他高管薪酬组成及门径 总司理和其他高管的年薪由基今年薪、绩效年薪、逾额引发三部分组成，其中基今年薪解析到每个月按月披发；绩效年薪以门径绩效年薪为基准字据公司狡计情况年终考查后浮动披发；逾额引发对标公司年度方向，对内容狡计后果超出年度方向的部分采纳逾额引发，字据内容逾额进程按比例披发。浮动部分的收入占年收入比例一般不低于 70%。 总司理年薪门径： 单元：万元 职务 基今年薪 门径绩效年薪 总司理 60~200 200 其他高管年薪鸿沟共隔离为三档 10级，每级年薪门径如下： 单元：万元 薪酬档级 | 基今年薪 | 门径绩效年薪 --- | --- | --- 一档 | 30 | 10～40 二档 | 35 | 40～80 三档 | 40 | 70～120 1级 | 45 | 100 2级 | 50 | 3级 | 60 | 4级 | 70 | 5级 | 80 | 6级 | 90 | 7级 | 100 | 8级 | 110 | 9级 | 120 | 10级 | 130 | 第十条 其他补贴 1. 交通补贴：实行年薪制的高管东说念主员不再披发交通补贴。 2. 通信补贴：公司未报销通信费的高管东说念主员，每月披发通信补贴 300元。 第十一条 未在公司领取薪酬和津贴的外部非平定董事和监事会成员，出席公司召开的董事会、监事会和鼓舞会的，每东说念主每次披发会议津贴 1000元。

第三章 薪酬考查披发 第十二条 除平定董事外，其他在公司领取薪酬的董事会和监事会成员及高管东说念主员解析到每月披发的基今年薪和绩效年薪依据公司功绩、个东说念主职责绩效考查披发。 第十三条 高管东说念主员基今年薪解析到每月披发部分的 20%~40%比例，可由总司理字据当月公司狡计方向完成情况及诸位高管分担业务任务完成情况进行考查披发。 第十四条 绩效年薪的考查披发： 董事、监事的绩效年薪由董事会薪酬考查委员会按照第 7条、第 8条的限定，相接畴昔公司年度狡计功绩狡计完成情况考查披发。 总司理的绩效年薪由董事会薪酬考查委员会按照第 9条的限定，相接畴昔公司年度狡计功绩狡计完成情况进行考查披发。 其他高管绩效年薪，由总司理字据公司总体功绩狡计完成情况，及诸位高管分担业务年度任务方向完成情况进行考查并建议披发门径，绩效年薪在全年考查完成后报董事长批准披发。 第十五条 董事会和监事会成员及高管东说念主员发生罪人、严重违规动作的，取消畴昔年终绩效年薪。

第四章 附则 第十六条 董事、监事及高管任职不悦一年，按内容任职期限核发年薪。 第十七条 本轨制所定薪酬及津贴均为税前收入，个东说念主所得税由本东说念主承担。 第十八条 薪酬考查委员会字据外部薪酬水平变化、公司狡计效益，或为眩惑和平稳东说念主才需要，按时对本主见中年薪门径建议挽回建议及有狡计，经鼓舞会审议后对相应门径进行挽回。 第十九条 因公司业务发展需要，需要以荒谬引发形势眩惑东说念主才的，可由薪酬考查委员会建议其他专项策略及主见。 第二十条 本轨制由公司董事会讲求改造、证实注解，自鼓舞会审议通过之日起引申。 北京大豪科技股份有限公司 2024年 11月 15日

本轨制历程 2012年 12月制定并颁布，2018年 3月第一次改造，2019年 3月第二次改造，2020年 7月第三次改造，2022年 4月第四次改造，2024年 5月第五次改造；2024年 11月第六次改造。