麦加芯彩: 2024年第四次临时鼓励大会方案公告实质摘抄

2024-11-27 23:26

（原标题：2024年第四次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-077

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何罪戾记录、误导性证明梗撮要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

遑急实质提醒： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的期间：2024年 11月 27日 (二) 鼓励大会召开的处所：上海市嘉定区马陆镇想诚路 1515号 1号楼 2层大会议室 (三) 出席会议的粗俗股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏激捏有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：166 2、出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总和（股）：75,845,523 3、出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：71.6 注:公司有表决权股份总和为 105,912,660股，即总股本 108,000,000股扣除终结股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,087,340股。 (四) 表决口头是否相宜《公司法》及《公司轨则》的轨则，大会主捏情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主捏本次会议。会议罗致现场投票与汇聚投票相蚁合的口头召开。本次鼓励大会的召集、召开、议案审议身手相宜《中华东说念主民共和国公司法》和《公司轨则》偏激他法律、法则的磋磨轨则。 (五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告出席了本次会议，公司其余高档科罚东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称号：对于使用闲置自有资金委用搭理的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 本心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 75,792,320 99.9298 45,703 0.0602 7,500 0.0100

(二) 对于议案表决的磋磨情况说明 议案 1为粗俗方案议案，由出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所捏表决权的过半数通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：金奂佶、汤士永 2、讼师见证论断观念： 公司本次临时鼓励大会召集和召开身手、出席会议东说念主员和召集东说念主的经验、会议表决身手均相宜《公司法》《鼓励大会法则》等法律、法则、递次性文献及《公司轨则》的相干轨则，表决成果正当、有用。

特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024年 11月 28日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的鼓励大会方案