*ST东园: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容节录

2024-12-05 04:12

（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第十四次会议奉告于 2024年 11月 29日以电子邮件、手机短信等情势发出，会议于 2024年 12月 4日以通信表决神志召开。会议应参会董事 9东说念主，实质参会董事 9东说念主。公司监事及高档搞定东说念主员列席了会议，会议的召集、召开及表决情势合适《公公法》和《公司规则》的接头规章。会议由公司董事长张浩楠先生主捏，审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于续聘中兴华司帐师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》；中兴华司帐师事务所（特等庸碌联合）具备证券期货联系业务审计从业经验，并具备为上市公司提供审计行状的讲授与才略。公司已礼聘其为 2023年度审计机构，该事务场所执业进程中坚捏安靖审计原则，能定期为公司出具各项专科线路注解，线路注解内容客不雅、平允。公司拟续聘中兴华司帐师事务所（特等庸碌联合）为公司 2024年度审计机构，并授权磋议层阐明市集收费情况，详情 2024年度的审计用度。表决后果：表决票 9票，赞赏票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过《对于召开 2024年第二次临时激动大会的议案》。公司 2024年第二次临时激动大会将于 2024年 12月 20日下昼 2:00与公司2重整阶段出资东说念主组会议统一召开，审议如下议案：1、《北京东方园林环境股份有限公司重整缠绵（草案）之出资东说念主职权退换决策》；2、《对于续聘中兴华司帐师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》。表决后果：表决票 9票，赞赏票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。