固高技术: 第二届董事会第四次会议方案公告内容节录
摘要：（原标题：第二届董事会第四次会议方案公告） 证券代码：301510 股票简称：固高技术 公告编号：2024-048 固高技术股份有限公司第二届董事会第四次会议见告于2024年11月22日以电子邮件、网罗或...
（原标题：第二届董事会第四次会议方案公告）
证券代码：301510 股票简称：固高技术 公告编号：2024-048
固高技术股份有限公司第二届董事会第四次会议见告于2024年11月22日以电子邮件、网罗或其他形势投递公司举座董事，并于2024年12月3日以现场加通信形势召开。会议应参与董事9名，施行参与会议表决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲身出席会议，其授权交付董事吕恕女士代为出席和表决。会议见告和召开武艺妥当《公公法》及《公司规则》的斟酌规章。董事长李泽湘先生因出差原因无法主合抄本次会议，由过半数的董事共同推举董事吕恕女士主合手，公司总司理及董事会文牍一比肩席会议。
经与会董事清雅审议，通过记名投票形势表决，审议并通过了以下议案：
《对于聘用2024年度管帐师事务所的议案》 表决效劳：本心9票，反对0票，弃权0票
《对于变更部分召募资金投资神色实行主体、实行方位及开立召募资金专户的议案》 表决效劳：本心9票，反对0票，弃权0票
《对于取消部分股票期权的议案》 公司原引发对象中有1名引发对象因个东说念主原因去职，把柄《2021年股票期权引发谋划（草案）》的相干规章及公司2021年第一次临时鼓励大会的授权，拟取消上述1名去职东说念主员已获授但尚未行权的野心80,000份股票期权。本次取消部分股票期权正当、灵验。本次取消的股票期权尚未行权，不存在挫伤公司及鼓励相配是中小鼓励利益的情况，取消后不会对公司股本形成影响。 表决效劳：本心9票，反对0票，弃权0票
《对于购买董监高包袱险的议案》 表决效劳：本心9票，反对0票，弃权0票
《对于向控股子公司增资的议案》 把柄子公司固高派动（东莞）智能科技有限公司（以下简称“固高派动”）的资金运营及业务发展需求，公司拟对固高派动增资1,600万元，其余鼓励增资400万元。增资金额一齐计入固高派动注册本钱，各鼓励均以同等对价以同比例增资。本次增资完成后，固高派动注册本钱将由3,000万元加多至5,000万元，公司对固高派动合手股比例不变，固高派动仍系公司控股子公司，不会导致公司吞并报表限度发生变更。 表决效劳：举座董事规避表决，提交至鼓励会审议
《对于提请召开2024年第一次临时鼓励会的议案》 表决效劳：本心9票，反对0票，弃权0票
备查文献： 1. 公司第二届董事会第四次会议方案； 2. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议方案； 3. 深交所条目的其他文献。
特此公告。 固高技术股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日
