源飞宠物: 第三届董事会第一次会议有策划公告内容选录

2024-12-05 03:54

（原标题：第三届董事会第一次会议有策划公告）

温州源飞宠物玩物成品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场衔尾通信的神志召开，应出席董事7东谈主，实质出席董事7东谈主。会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主握，公司整体监事、高等措置东谈主员及公司部分东谈主员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》：快活礼聘庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 2. 《对于选举公司第三届董事会副董事长的议案》：快活礼聘朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 3. 《对于选举公司第三届董事会各有利委员会主任委员和委员的议案》：快活选举产生了第三届董事会各有利委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 4. 《对于礼聘公司高等措置东谈主员的议案》：快活礼聘庄明允先生为公司总司理，朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总司理，王黎莉女士为公司财务总监，陈群先生为公司董事会布告，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 5. 《对于礼聘公司证券事务代表的议案》：快活礼聘方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 6. 《对于礼聘公司里面审计机构崇敬东谈主的议案》：快活礼聘朱超先生为公司里面审计机构崇敬东谈主，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司浮现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于董事会、监事会完成换届选举及礼聘高等措置东谈主员、证券事务代表、里面审计机构崇敬东谈主的公告》（公告编号：2024-053）。